股票简称：百联股份      百联 B 股

证券代码： 600827     900923              编号：临 2023-003

                上海百联集团股份有限公司

【资料图】

           第九届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司第九届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 17 日下午 16：30 在公司 22 楼会议

室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

  一、《2022 年度监事会工作报告》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、《2022 年度报告全文及摘要》

   监事会对公司编制的 2022 年度报告及摘要提出如下审核意见：

管理制度的规定；

告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、

    《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   四、《2022 年度利润分配方案（预案）》

   监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意

该利润分配方案。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额

的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、《关于 2022 年度计提、核销、其他各项减值准备的议案》

  监事会认为，本次计提、核销、其他各项减值准备符合相关法律法规及会计政策

的规定，能够准确反应公司财务信息。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  七、《2022 年度内部控制评价报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、《2022 年度内部控制审计报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十二、《关于申请开立保函池业务的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  审议通过的上述议案一至议案五、议案九、议案十二尚需提交公司 2022 年度股东

大会审议表决通过方可实施。

  特此公告。

                            上海百联集团股份有限公司监事会

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